通訊員 陳利沙 報(bào)道 4月26日，西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在華鈺礦業(yè)北京分公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開，公司全體董事、監(jiān)事、公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員出席和列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉良坤先生主持，與會(huì)董事以記名投票的方式審議并通過(guò)了《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于<西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年年度報(bào)告>及摘要的議案》、《關(guān)于西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》等四十項(xiàng)議案。同時(shí)，公司擬于2024年6月28日下午13：00在拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)格桑路華鈺大廈六樓會(huì)議室召開2023年年度股東大會(huì)。
2023年，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)管理層帶領(lǐng)各部門團(tuán)結(jié)協(xié)作、攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作，年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.71億元。2024年第一季度，在公司管理團(tuán)隊(duì)的努力及稀貴金屬價(jià)格持續(xù)向好的情況下，公司業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.47億元。公司結(jié)合《公司章程》、資金安排、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展，為感謝全體股東長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的信任和支持，為了積極回報(bào)股東，與全體股東共享公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果，公司擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利。
為了進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司董事會(huì)修訂了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》部分條款和制定了《西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度》，為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供了良好的條件。
監(jiān)事會(huì)主席劉勁松先生代表監(jiān)事會(huì)做了工作報(bào)告：監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2023年的工作給予肯定，并對(duì)公司的前景充滿信心。2024年，公司監(jiān)事會(huì)將認(rèn)真貫徹《證券法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理工作，認(rèn)真履行監(jiān)督職能，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，不斷提升業(yè)務(wù)水平，以維護(hù)公司及全體股東利益為己任，以監(jiān)督公司落實(shí)對(duì)股東所作承諾為重點(diǎn)，努力做好各項(xiàng)工作，確保公司各項(xiàng)工作依法有序地進(jìn)行。
董事長(zhǎng)劉良坤先生代表董事會(huì)做了工作報(bào)告：華鈺礦業(yè)歷經(jīng)多年的發(fā)展與積累，擁有專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)和豐富的礦山開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。為應(yīng)對(duì)2024年公司發(fā)展的新挑戰(zhàn)和市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司將承載更重的使命和責(zé)任，也對(duì)公司的管理工作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)苛的要求，一定要不斷學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范治理新政策，提升公司內(nèi)部管理水平，確保在資本市場(chǎng)健康、良性、可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)好公司良好公眾形象。董事會(huì)認(rèn)真貫徹股東大會(huì)決議，科學(xué)合理地制定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案和年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，督促檢查經(jīng)營(yíng)管理層工作，使年度內(nèi)各項(xiàng)工作按計(jì)劃順利穩(wěn)步推進(jìn)。
隨著公司在資本市場(chǎng)健康穩(wěn)步發(fā)展及經(jīng)驗(yàn)的積累，將結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，通過(guò)實(shí)體產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)的有效結(jié)合，拓寬融資渠道，加快資源儲(chǔ)備步伐，不斷擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模，確保在產(chǎn)礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，在建項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)，并盡早投產(chǎn)，增強(qiáng)公司盈利能力，并進(jìn)一步加強(qiáng)落實(shí)安全環(huán)保管理工作，執(zhí)行并落實(shí)國(guó)家安全環(huán)保政策，強(qiáng)化培訓(xùn)提升員工素質(zhì)，塑造公司的企業(yè)文化，確保公司圓滿完成2024年的各項(xiàng)工作目標(biāo)，以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者！